Argentina Bekukan $3,5 Juta dalam USDT Terkait Rainbowex di Tengah Operasi Penyitaan Besar-besaran
Sistem peradilan Argentina telah memerintahkan Tether, penerbit stablecoin USDT , untuk membekukan lebih dari $3,5 juta yang terkait dengan Rainbowex, sebuah dugaan operasi piramida besar yang saat ini sedang diselidiki. Permintaan tersebut muncul setelah pelaksanaan 22 surat perintah penggeledahan dan penahanan 10 orang yang terkait dengan operasi ini.
Pihak berwenang Argentina menjatuhkan perintah penyitaan senilai 3,5 juta USDT kepada Rainboex
Pihak berwenang Argentina telah memerintahkan Tether, perusahaan di balik USDT , untuk membekukan aset senilai $3,5 juta yang terkait dengan Rainbowex, sebuah dugaan skema piramida yang memengaruhi ribuan orang di Argentina. Tindakan ini akan menjadi salah satu tindakan pertama sistem peradilan formal Argentina yang berinteraksi dengan Tether untuk menyelesaikan perintah pembekuan aset.
Tindakan ini dilakukan setelah operasi besar-besaran terhadap orang-orang yang terkait dengan operasi Rainbowex. Prosedur terkoordinasi tersebut melaksanakan 22 surat perintah penggeledahan dan mengakibatkan penahanan 10 orang sebagai bagian dari penyisiran di San Pedro. Selain itu, prosedur tersebut mendorong dikeluarkannya dua surat perintah peringatan internasional untuk dua orang Malaysia.
USDT , yang diterbitkan secara terpusat oleh Tether, dapat diblokir melalui daftar hitam dompet yang menyimpan mata uang yang tercemar. Keterlibatan sektor swasta merupakan kunci untuk mencapai tonggak sejarah ini, karena bursa seperti Lemon dan perusahaan seperti Chainalysis mendampingi upaya ini dengan dukungan teknis mereka.
Menurut sumber Argentina yang dekat dengan kasus tersebut, lembaga-lembaga ini “menaruh semua informasi yang terdapat dalam basis data mereka, sebagai spesialis di bidang mereka untuk membantu proses analisis data.”
Rainbowex berpura-pura menjadi platform sungguhan yang menggunakan transaksi dan pergerakan kripto untuk memperoleh imbalan tinggi bagi para investornya. Namun, menurut penyelidikan, sistem tersebut merupakan bagian dari siklus tertutup tanpa koneksi ke blockchain publik. Ketika para investor mencoba menutup akun mereka dan menarik penghasilan mereka, sistem menolak, dan saat itulah masalah dimulai.
Penyelidikan masih berlangsung. Pihak berwenang telah menemukan bahwa orang-orang yang terkait dengan Rainbowex bahkan menyewa aktor untuk berperan sebagai sutradara dalam berbagai acara. Maurycy Lyczko, seorang warga negara Polandia, mengatakan bahwa ia dibayar $1.500 untuk partisipasinya dalam sebuah acara penghargaan di mana peserta yang paling aktif dan sukses mendapat pengakuan dari masyarakat.
Meningkatnya skema piramida semacam ini telah membuat pihak berwenang waspada. Kementerian Keamanan baru-baru ini meningkatkan kewaspadaannya terhadap kegiatan-kegiatan ini, dengan memasukkannya sebagai bagian dari kejahatan yang menjadi sasaran kegiatan pencegahannya.
